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                                                                来源:大发十分彩
                                                                发稿时间:2020-09-22 13:19:36

                                                                港媒指出,这不是汇丰第一次陷入丑闻,在2012年,该银行被指控通过美国金融系统为墨西哥贩毒集团等洗钱,汇丰最终向美国政府支付19亿美元达成和解,美国司法部当时拒绝起诉汇丰,声称这会引起“全球金融灾难”。英国当局当时阻碍了美国调查,并影响了最终结果。

                                                                综合香港《大公报》等媒体22日报道,根据美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)规定,银行在怀疑某项交易涉及洗钱、诈骗等非法行为时,需要提交可疑活动报告。美国Buzzfeed新闻网站取得1999年至2017年间的2121份可疑活动报告,将这些文件共享给国际调查记者同盟(ICIJ),进而分发给至88个国家的108家新闻媒体。这些媒体历时16个月,挖掘出各大银行如何协助2万亿美元赃款在全球流动。

                                                                不过,汇丰却一再放任可疑汇款源源不断汇入“WCM777”的香港账户,直到美国证券交易委员会2014年4月提出起诉之后,才关闭这一账户。当时账户内已经几乎没有余款,无法追回投资者的损失。幕后主犯被判入狱三年,他表示,汇丰银行没有联络过他。此外,汇丰银行对骗款睁一只眼闭一只眼的态度,还间接导致了一起命案。美国加州投资人帕切科2014年号召多人投资“WCM777”,导致所有人血本无归,一位损失了3000美元的女性愤怒地买凶杀死帕切科,酿成悲剧。

                                                                海外网9月22日电 88个国家的108家媒体近日发表联合报道,揭露汇丰银行等大型银行在明知交易可疑的情况下,仍然帮助诈骗集团、恐怖分子、毒贩和贪腐官员等转账及洗钱。据统计,这些银行在1999年至2017年间,共涉及转移2万亿美元赃款,其中汇丰银行涉及帮助一个庞氏骗局集团将8000万美元经美国转至香港。

                                                                据此前报道,美国最高法院大法官金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)9月18日因胰脏癌并发症逝世,终年87岁。美国总统特朗普于19日表示将在本周提名一名女性接替金斯伯格的人选之后,收到了许多反对意见。资料图:汇丰银行(路透社)

                                                                海外网9月22日电 据韩联社报道,22日上午,韩国国务总理室一名局长确诊新冠肺炎。得知消息后,70岁的国务总理丁世均取消所有行程,紧急接受新冠病毒检测,并进行居家隔离。值得注意的是,由于丁世均前一天(21日)曾接触韩国总统文在寅,所以文在寅也可能被列为检测对象。

                                                                韩国国务总理丁世均(韩联社)

                                                                特朗普在节目中表示,目前拟定的名单中包括芝加哥第七巡回法院的艾米·科尼·巴雷特、佛罗里达州最高法院大法官芭芭拉·拉戈阿以及第四联邦巡回上诉法院法官的艾莉森·琼斯·拉辛等。特朗普对候选名单非常满意,称她们为“优秀”且“非常聪明”的年轻人。

                                                                报道称,由于丁世均9月16日以来没有接触过这位确诊者,所以没有被列为密切接触者,但保险起见,仍然去做了新冠病毒检测。结果预计当天下午6点(北京时间下午5点)公布。美国总统特朗普于21日表示,他目前拟定了一份包括5人在内的美国最高法院大法官的提名名单,将在25日或26日宣布最终人选,以填补已故大法官金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)的空缺。

                                                                其中,汇丰银行放任诈骗团伙卷走投资者8000万美元一事成为焦点,此案令许多美国、哥伦比亚和秘鲁的投资者上当受骗,总涉事金额高达8000万美元。美国加州当局早在2013年9月就曾告知汇丰,“WCM777”涉及诈骗,并向该州居民发出警告。汇丰银行内部也在2013年10月至2014年3月之间提交了三份可疑活动报告,认为该公司存在可疑的电子资金传递(EFT)和电汇汇款,并怀疑存在金字塔式骗局。